Normas generales

 

• Cualquier persona natural o jurídica puede formular denuncias ante REESTRUCTURACIÓN & MEDIACIÓN por hechos vinculados a la comisión de infracciones o delitos. 
  Si la denuncia está referida a otras materias son derivadas al órgano o entidad competente.

• Las denuncias son atendidas teniendo en cuenta los recursos disponibles.

• El contenido de la denuncia, así como su tramitación y la identidad del denunciante son de carácter reservado, REESTRUCTURACIÓN & MEDIACIÓN debe mantener la confidencialidad respecto a dicha información, asimismo, no está obligada a comunicar al denunciante las acciones realizadas a consecuencia de la denuncia.

• El denunciante debe manifestar su voluntad de realizar la denuncia sin imponer ninguna limitación respecto al alcance de esta y a las responsabilidades que pudieran derivarse.

 

Alcance

​

A todas las partes implicadas de REESTRUCTURACIÓN & MEDIACIÓN, directivos, socios, empleados, proveedores, clientes y cualquier persona natural o jurídica.

 

Responsabilidad

​

Cada uno es responsable de denunciar cualquier actividad que considere sospechosa como ilícita en nuestra compañía.

 

Base legal

​

Art. 31 y siguientes del Código Penal Español.

 

Vigencia

​

Desde su aprobación por REESTRUCTURACIÓN & MEDIACIÓN y de forma indefinida.

 

Infracciones, sanciones y delitos

Los señalados en las normas legales correspondientes, para cada caso.

 

Objetivo

 

Establecer los procedimientos para la recepción de denuncias sobre aquellos hechos vinculados a la presunta comisión de infracciones y delitos cometidos, al amparo de lo previsto en el SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE que pudieran ser cometidos por directivos, empleados, proveedores, clientes o cualquier persona que mantenga con la misma un vínculo contractual de derecho laboral, mercantil o civil.

 

Definiciones

 

Para efectos de presente procedimiento se entiende por:

• Denuncia: Comunicación hecha por el denunciante ante REESTRUCTURACIÓN & MEDIACIÓN sobre hechos vinculados a la presunta comisión de infracciones y delitos recogidos en el Sistema de Gestión de Compliance.

• Denunciado: Socio directivo, empleado o cualquier otra persona natural o jurídica a quien se le atribuye los hechos objeto de la denuncia.

• Denunciante: Persona natural o jurídica que formula una denuncia ante REESTRUCTURACIÓN & MEDIACIÓN.

 

Descripción

 

Las denuncias pueden ser presentadas ante REESTRUCTURACIÓN & MEDIACIÓN a través de los siguientes medios:

• Vía electrónica, mediante el web de REESTRUCTURACIÓN & MEDIACIÓN (www.stconsultoriacompliance.com)

• Correo Postal: C/ Calvet, 5, 3º, 1ª – 08021 Barcelona

En la denuncia se debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo, la indicación de sus presuntos autores y partícipes, y el aporte de la evidencia u otra información que permita su comprobación.

El personal encargado de la canal de denuncias verifica la consistencia de la denuncia teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Identificación del denunciado y/o de las demás personas partícipes en los hechos materia de la denuncia.

• Hechos vinculados a la presunta comisión de infracciones o delitos previstos en el Plan de Prevención de Delitos de REESTRUCTURACIÓN & MEDIACIÓN u otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad.

• Datos que puedan coadyuvar en la investigación de la denuncia.

• Pruebas que permitan a REESTRUCTURACIÓN & MEDIACIÓN su comprobación.

• Acto u omisión que no se encuentre prescrito.

  • Verificada la consistencia de la denuncia, los responsables del Canal de Denuncias designarán a un instructor para su evaluación.

  • Procede al archivo de la denuncia cuando: 
    Es inconsistente, los hechos han sido denunciados anteriormente, salvo que se aporte nuevas pruebas y/o exista una acción de control en trámite.